美國涉俄最新制裁名單：VTB上海、VTB香港、PSB北京等

來源：外土司資訊時間：2024-06-18 分享：

當?shù)貢r間2024年6月12日，美國國務(wù)院與財政部OFAC發(fā)布公告，對300多家個人與實體實施制裁，其中包括41家中國企業(yè)（OFAC制裁33家，國務(wù)院8家）以及5名個人。

另外，路透社報道指出，會議上七國領(lǐng)導(dǎo)人將會向中國的小型銀行發(fā)出明確的警告，阻止其協(xié)助俄羅斯躲避西方國家的貿(mào)易制裁。

雖然并不會在這次會議上給出具體的行動措施，但此類針對中國小型銀行的警告尚屬首次，這反映出西方對中國和俄羅斯之間緊密的關(guān)系已經(jīng)感到厭倦。

路透社報道指出，針對中國小型銀行的制裁舉措可能是踢出SWIFT結(jié)算系統(tǒng)和割斷其獲取美元的渠道。

VTB上海分行遭制裁！

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還有值得一提的是，美國財政部對俄羅斯金融機構(gòu)的在海外分支也列入了制裁名單，其中包括中國境內(nèi)。

分別是：

1、俄羅斯工業(yè)通訊銀行 (PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, PSB)

地址：北京市建國門外大街22號賽特大廈1308室，郵編100004

2、俄羅斯儲蓄銀行 (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA, Sberbank)

地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路50號燕莎中心寫字樓C305/306A室，郵編100027

3、國家對外經(jīng)濟銀行 (STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK, VEB)

地址：北京市建國門外大街19號國貿(mào)大廈20A，郵編100004

4、俄羅斯外貿(mào)銀行 (VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, VTB上海)

地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號，郵編200040

地址：北京市建國門外大街19號國貿(mào)大廈18 BC，郵編100004

5、VTB資本控股閉合股份公司 (VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY, VTB香港)

地址：香港中環(huán)皇后大道中2號長江集團中心23樓2301室

大家可以看到，俄羅斯VTB銀行上海分行作為俄羅斯VTB銀行在上海的子公司，成為美國制裁的焦點，這一舉措或?qū)嶋H上禁止了中國銀行與其開展業(yè)務(wù)往來。

此舉或?qū)Χ砹_斯與中國之間的經(jīng)濟聯(lián)系產(chǎn)生深遠影響。

過去，俄羅斯VTB銀行上海分行似乎游離于美國制裁的視線之外，盡管其母公司VTB銀行的其他分支機構(gòu)，如VTB哈薩克斯坦，已被列入SDN（特別指定國民和被封鎖人員）名單。

然而，俄羅斯VTB銀行上海分行在形式上并未出現(xiàn)在SDN名單上，這曾讓人誤以為它可能是一個相對“干凈”的實體。

然而，美國財政部的新規(guī)定揭示了這一表象背后的真相：俄羅斯VTB銀行上海分行雖然未直接上榜，但其背后的控制關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)足以使制裁效應(yīng)波及。

VTB上海分行能否正常收款？

?WARNING

首先，美元收款已行不通了。美國將VTB上海分行列入SDN清單，制裁的首要風(fēng)險就是美元結(jié)算業(yè)務(wù)受限，不能使用美元、歐元等貨幣作為結(jié)算方式，也就是SWIFT系統(tǒng)無法使用。

只要產(chǎn)品涉敏，非美元開展交易也會受到美國制裁！經(jīng)修訂的美國14024號行政令第11節(jié)的禁令適用于任何貨幣，即外國金融機構(gòu)以非美元貨幣開展交易也會受到14024號行政令第11節(jié)的制裁。（注意查收！俄羅斯收匯受限產(chǎn)品參考清單）

現(xiàn)在對俄業(yè)務(wù)收款能否順利，需要考慮三點：交易產(chǎn)品類型、交易對象公司類型、付款及收款銀行。

1. 必須核實交易的產(chǎn)品（HS Code）是否被列入制裁名單。若產(chǎn)品受到制裁，那么任何相關(guān)的交易都可能面臨失敗的風(fēng)險。

2. 確認俄方付款行或收款行是否被列入制裁清單。目前美國已將177個俄羅斯銀行及其分支機構(gòu)列入SDN清單。這意味著，若選擇這些銀行作為付款行，交易將會受阻。

3. 確認客戶公司是否涉及制裁清單。如果客戶公司在SDN、SSI名單或?qū)嶓w清單等名單中，則需要具體分析與合作伙伴的制裁是否附帶二級制裁。

據(jù)了解，目前VTB還是可以正常收款，轉(zhuǎn)給我們國內(nèi)銀行也是正常的。

雖然美國這個舉措肯定會對我們產(chǎn)生一些影響，但中俄兩國也在積極尋求應(yīng)對策略。雙方會加強雙邊貿(mào)易和投資合作，推動使用本幣結(jié)算以減少對美元的依賴。

此外，兩國還可能尋求在技術(shù)和其他領(lǐng)域建立新的支付渠道和合作機制，以應(yīng)對美國制裁帶來的挑戰(zhàn)。

有對外貿(mào)易需求的中國企業(yè)還是要高度重視并認真評估可能面臨的美國二級制裁風(fēng)險，避免不必要的損失。

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